上海剧星传媒股份有限公司2026 年第二次临时股东会通知

上海剧星传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会通知

 

各位股东：

上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“剧星传媒 ”或“公司 ”）第四届董事会第十次会议决定于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：

 

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2026年 6月30日11时

3、会议地点：现场（公司会议室）及腾讯会议

4、会议方式：现场及腾讯会议

 

二、会议审议事项

议案一、《关于变更公司住所暨启用新〈公司章程〉的议案》；

议案二、《关于公司2026年向银行及其他金融机构申请增加综合授信额度的议案》；

 

议案三、《关于董事变更的议案》；

 

议案四、《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关手续的议案》；

议案五、《关于豁免公司2026年第二次临时股东会通知期限的议案》。

 

三、会议出席对象

1、会议出席对象：公司全体股东。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件：《授权委托书》。

3、现场及通讯方式参会登记材料：个人股东持本人身份证登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件登记。